Quiénes somos

Somos Expertos Consultores en Compliance con más de 30 años de experiencia en la materia. 

MODELO ÚNICO y diferencial, CIENTOS de proyectos, combinando los planos jurídico, operativo y tecnológico

Desde 2010, tras la reforma del Código Penal en España, somos referente en el mercado. Trabajamos con los mejores bufetes y proveedores de tecnología para asistir en UN COMPLIANCE REAL.

Preparamos para certificar UNE 19601 - UNE 19602 - ISO 37001 y Adaptación integral a LOPDGDD - RGPD

Reconocidos internacionalmente en Compliance - Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación Terrorista e Inteligencia avanzada en lucha contra la Corrupción

Luis Rodriguez Soler
Socio

Senior Manager Especializados

ComplianZen

PlayZen

HaZemos FaZil tu Compliance

MonetiZamos tu Videojuego 

Licenciado en CCEE y Empresariales ADE por CUNEF , con más de 30 años de experiencia en el campo de la consultoría en compliance, siendo uno de los expertos más reconocidos en esta materia tanto en España como a nivel internacional, ha trabajado en dos de las Big 4, y desde 2009 funda ComplianZen promoviendo estos servicios tanto de forma directa , como en calidad de socio o partner en dichas compañías. Los modelos que desarrolla combinan aspectos jurídicos, operativos y tecnológicos , considerándose como mejores prácticas internacionales. 

Un selecto equipo internacional de Managers Especializados en Derecho, Economía, todas las industrias y las Nuevas Tecnologías lideran cada equipo de ComplianZen para dar el mejor servicio de compliance integral. Expertos en Compliance Penal, Prevención de Blanqueo y de Fraude , Protección de datos de carácter personal, y la prevención de todo tipo de Delitos, cuentan con más de 5 - 10 15 años de experiencia en Servicios de Consultoría de Riesgos complejos en Sistemas de Prevención de Delitos Corporativos y Prevención de Blanqueo y FT con las principales Bases de Datos Internacionales de Perfil de Alto Riesgo. Asistimos a nuestros clientes implantando los proyectos entre 1 y 3 meses y continuamos con ellos cuando lo precisan en la exitosa fórmula de Co- Sourcing - CAAS - Compliance As A Service

SOMOS Especialistas con dilatada experiencia en todos los campos del Compliance, promoviendo el diseño e implantación de modelos de Sistemas de Gestión de Compliance Penal, tanto en su faceta operativa como tecnológica, consciente que el COMPLIANCE es materia VIVA y no estática

Principales Bufetes y Compañías de Tecnología trabajan en los proyectos que desde COMPLIANZEN promueven para crear una cultura y procesos de COMPLIANCE REAL.

Especializados en COMPLIANCE COMPLEJO y gestión concreta de PREVENCIÓN de DELITOS

 

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