PROYECTOS

Sistemas de Gestión de Compliance Penal (SGCP) o Planes de Prevención de Delitos (PPD)
 

Con metodología propia, contrastada en más de un centenar de proyectos, nuestros clientes "visualizan" y "evidencian" su cumplimiento regulatorio incluso de prevención penal, huyendo de soluciones basadas en Manuales o protocolos "tipo" estandarizados ajenos a su realidad . Mediante el método "GAP Análisis", desagregamos la normativa y legislación aplicable con su régimen sancionador asociado, con los "Compliance Monitoring Programs" (CMPs) detallamos los controles declarados que mitigan el riesgo inherente de cada comisión de conductas reprobables y con las Matrices EiZenhower ©, visualizamos de forma sencilla para la alta dirección la priorización de acciones y Hojas de Ruta a seguir

Informes Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales * RDL 11/2018 y Pre - Certificación ISO 37001 - UNE 19601 y Adaptación a LOPDGDD/RGPD
 

Conforme establecen las regulaciones de cada entorno, desarrollamos con expertos consultores acreditados Informes periódicos según regulación y legislación aplicable

Contamos con reconocidos profesionales y formadores acreditados internacionalmente tanto ante SEPBLAC, ACAMS, IAI, INBLAC, así como formadores de CITCO y cuerpos de seguridad del Estado. NO ejercemos como AUDITORES CONTABLES ni estatutarios con la finalidad de dotar a nuestros servicios de TOTAL INDEPENDENCIA y evitar conflictos de interés

Compliance 2.0 - Software para GRC y Screening de Contrapartes: Debida Diligencia Reforzada

 

Asistimos en adecuar los parámetros de las principales soluciones del mercado de GRC (Governance, Risk & Compliance) para que sus controles de cumplimiento regulatorio se traduzcan en evidencias y realidades. Centenares de controles deben ser evidenciados tras un análisis riguroso de sus actividades y regulaciones, pues la solución al compliance no consiste en contratar sesudos manuales a ilustres compañías que apelan a teorías jurídicas y no a la práctica real empresarial. Asesoramos asimismo en un conocimiento profundo de contrapartes para su debida diligencia internacional en entorno físico y digital (OSINT/HUMINT) con las soluciones más vanguardistas en materia de inteligencia.

CaaS: Compliance as a Service: Compliance continuo y Formación experta

Podemos ser sus Formadores expertos en toda materia de compliance y su Unidad externalizada de cumplimiento normativo, como establece la Fiscalia General de Estado española en su Circular 1/2016 como recomendación de buena diligencia en el desarrollo de las funciones de compliance

Podemos asistirle  en la gestión masiva de expedientes tanto de contrapartes (clientes, proveedores, agentes, etc) así como de Operaciones Sospechosas tanto de blanqueo de capitales, financiación terrorista o sospechas de conductas indebidas 

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